Curso de prevención y antilavado de activos

Curso de prevención y antilavado de activos

La Certificación internacional como Examinador de Fraude es la credencial con reconocimiento a nivel mundial como profesional antifraude y es otorgada por ACFE, a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente.

Los CFE (Certified Fraud Examiners) son expertos que han acreditado su conocimiento mediante la experiencia y la aprobación de un examen que incluye 4 áreas de conocimiento: transacciones financieras y esquemas de fraude, investigación, aspectos legales del fraude y criminología y ética. La designación como Examinador de Fraude Certificado es reconocida por organizaciones privadas y gubernamentales alrededor del mundo, y acredita el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes.

Objetivo

Conocer las tipologías, cómo operan las organizaciones y cómo seguir la pista del dinero. Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación en México. Este curso está diseñado para que, a través de un conocimiento integral, conozcan todo lo relacionado con los estándares internacionales y los casos relevantes; identifique las tipologías de la región, las técnicas investigativas y, más importante, conozca con quién negocian sus clientes, sus empleados, y los clientes de sus clientes.

Perfil de ingreso

Auditores, contadores, administradores, gerentes generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales de Cumplimiento, órganos reguladores de la banca y entidades financieras, abogados, Miembros del Comité de Auditoría, gerentes financieros, contralores, fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Policía, “Sujetos Obligados”, al Cumplimiento de Programas Antifraude y Anti Lavado de Dinero y Activos, Departamento de Riesgo, legal, fiscalización, jurídica, Miembros de los Comités Anti Lavado y Anti Corrupción, así como los más altos Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas.

Temario

  1. El Lavado de dinero/activos –Analisis de los resultados de FAFT/GAFI evaluaciones - Las piezas necesarias para que el sistema mexicano alcance el nivel esperado por los organismos que rigen los estándares internacionales
  2. El Manual de inspección ALD/FT - FFIEC
  3. Tipologías en Latinoamérica
  4. Lo último en ALD/FT - Cybersecurity
  5. Casos reales en Latinoamérica
  6. Caso Práctico – Mejores Prácticas para estar preparados por inspecciones de los reguladores locales

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Curso intensivo de preparación para el examen de CFE
Fecha Febrero 10
Duracion 7 horas CPE
Horario 8:00 a 15:00 hrs.