Prevención de lavado (PLD/FT)
(online)
5 hrs.
Viernes 7 de marzo de 2025
16:00 a 21:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX
Objetivo
Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación antilavado y las tipologías. Conocerán las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Dirigido a todo profesional que desea profundizar los conocimientos sobre el tema y a responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar o investigar posibles operaciones vulnerables.
Temario