Metodología para la investigación de fraudes
(online)

6 hrs.
Viernes 21 y sábado 22 de febrero de 2025
Viernes 16:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 12:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX

Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una Auditoría o Investigación Forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.

Temario

  1. Esquemas recurrentes de fraude
    1. Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
    2. Prevención y detección de ilícitos
    3. Indicios de fraude
    4. Fraude y corrupción
  2. Elementos del tipo
    1. Peculado
    2. Conflicto de intereses
    3. Empresas fantasmas
    4. Licitaciones manipuladas
    5. Fraude
  3. Metodología de la investigación
    1. Plan de investigación
    2. Técnicas de investigación/auditoría forense
  4. Análisis y requerimientos de información
    1. Fuentes de información
  5. Consideraciones legales
    1. Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas

Cuota de recuperación:
$5,145 MXN* (296 USD)

Condiciones y consideraciones importantes:

  • El curso es impartido en línea a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • Los precios son válidos para el curso de febrero 2025
  • *IVA incluido