Curso intensivo de preparación para el examen de CFE
(online)

27 hrs.
Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de marzo de 2025
08:00 a 18:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX

Objetivo

Obtener el conocimiento necesario a partir del autoestudio en el material electrónico Prep Course, manual del examinador de fraudes, Flashcards App y la práctica de exámenes en simulador dentro del mismo material.

Temario

  1. Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
    1. Transacciones financieras
    2. Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
    3. Esquemas de fraude con estados financieros
    4. Malversación de bienes
    5. Soborno y corrupción
    6. Robo de propiedad intelectual
    7. Fraude en instituciones financieras
    8. Fraude con cheques y tarjetas de crédito
    9. Fraude en seguros
    10. Fraude en la asistencia médica
    11. Fraude en las quiebras
    12. Fraude impositivo
    13. Fraude con títulos y valores
    14. Lavado de dinero
    15. Fraude al consumidor
    16. Fraude en internet
    17. Fraude en el sector público
    18. Fraude en compras y contrataciones
  2. Investigación
    1. Análisis de documentos
    2. Teoría y práctica de las entrevistas
    3. Operaciones secretas
    4. Fuentes de información
    5. Acceso a información online
    6. Análisis de datos y herramientas para informes
    7. Informática forense
    8. Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
    9. Estándares para la redacción de reportes
  3. Aspectos Legales de Fraude
    1. Introducción al sistema legal
    2. Legislación relacionada con el fraude
    3. Derechos de los individuos durante los interrogatorios
    4. Proceso penal por fraude
    5. El sistema judicial civil
    6. Principios básicos de la evidencia
    7. Atestiguar como testigo experto
  4. Criminología y Ética
    1. Introducción a la criminología
    2. Teoría sobre las causas del delito
    3. El delito de cuello blanco
    4. Delito organizacional
    5. Fraude ocupacional
    6. Programas de prevención de fraude
    7. Sanciones y el sistema de justicia penal
    8. La ética para los examinadores de fraude
    9. Código de ética profesional de ACFE
    10. Código de estándares profesionales de los CFE.

 

  

Cómo prepararse para el examen CFE

Realice su autoestudio para el examen, de acuerdo a sus necesidades, aprendizaje y horario.

  1. Aprendizaje en línea: Previo al curso intensivo de 3 días, prepárese a su propio ritmo estudiando diariamente, con el material online que incluye su curso de preparación para el examen CFE, donde puede repasar las preguntas por secciones, practicar desde su dispositivo móvil en las Flashcards y consultar en cualquier momento el Manual del Examinador de Fraude, todo estos recursos didácticos se incluyen para consultar durante un año a partir de su inscripción.
  2. Consolidación del aprendizaje: Durante este curso intensivo de preparación de 3 días online por ZOOM -en tiempo real-, la instructora experta, repasará con Usted cada una de las 4 áreas de estudio y contestará todas las dudas al tiempo de compartir casos prácticos para una mejor comprensión de cada tema. Este curso de 3 días cubre todo lo que necesitas saber para afrontar con éxito el examen para obtener la credencial CFE.
  3. Idioma: El curso se imparte en idioma español. El material de estudio y el examen son en idioma inglés. La práctica y el estudio garantizan conjunto con el curso intensivo de preparación, que alcancen el grado y reconocimiento como CFEs.

El costo de la inscripción ($2,999 USD) incluye el acceso al curso y al material electrónico por un año.

¿Qué incluye el material de estudio?

  • Más de 1,400 preguntas de práctica y estudio.
  • Manual de Examinadores de Fraude online para consulta.
  • Tarjetas didácticas para ayudarle a memorizar la terminología (Flashcards App).
  • Incluye membresía por un año a partir de la inscripción.
  • Presentación del examen.

IMPORTANTE: Todos los productos de preparación de exámenes tienen una suscripción y validez por un año a partir de la fecha de inscripción o al aprobar el examen CFE, lo que ocurra primero. El acceso se cancelará al término del plazo.

El curso de preparación es un software en línea. Tenga en cuenta que el curso de preparación solo tiene licencia para un usuario y no se puede compartir.

Se puede estudiar usando su dispositivo móvil. Sin embargo, para acceder a todas las funciones, recomendamos usar una computadora.

Para obtener la certificación, deberá aprobar los exámenes y requisitos establecidos en ACFE.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

El Curso de Preparación para el Examen CFE se trasladó a una plataforma nueva, el 30 de agosto de 2023. Si usted compró un curso de preparación antes de esa fecha y está vigente, obtendrá acceso a la plataforma. Sin embargo, el progreso realizado en la plataforma anterior no se transferirá a la nueva.

LA VALIDEZ DE LA INCRIPCIÓN AL CURSO DE PREPARACIÓN CFE ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA COMPRA. Una vez que su suscripción haya expirado, perderá el acceso a todos los productos contenidos en el paquete. Para renovar su suscripción por un año adicional, se puede pagar inmediatamente el 50% del precio pagado por el curso de preparación.

El curso de preparación y todos los elementos contenidos en cada paquete de suscripción tienen licencia para un solo usuario. No se puede compartir con nadie. Se aplican otros términos y condiciones legales como se describe en el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).

El uso indebido del material y software puede hacerle perder su calidad de miembro ACFE independientemente de las acciones legales procedentes.

El estudio del material online incluído en el curso se divide en 4 secciones:

a. Transacciones financieras y esquemas de fraude: prueba su comprensión de los tipos de transacciones financieras fraudulentas, teoría básica de contabilidad y auditoría, esquemas de fraude, controles internos para disuadir el fraude y otros asuntos de auditoría y contabilidad.

b. Legislación: Garantiza su conocimiento con las diversas acciones legales para llevar a cabo examinación de fraude, el derecho penal y civil, las reglas de prueba, los derechos del acusado y acusador, y los testigos expertos.

c. Investigación: incluye preguntas sobre entrevistas, toma de declaraciones, obtención de información de registros públicos, rastreo de transacciones ilícitas, evaluación del engaño y redacción de informes.

d. Prevención del fraude y disuasión: Los temas en esta sección incluyen la causalidad del delito, la delincuencia de cuello blanco, el fraude laboral, la prevención del fraude, la evaluación del riesgo de fraude y el Código de ética profesional.