Prevención de lavado (PLD/FT)
(online)
5 hrs.
Viernes 19 y sábado 20 de marzo de 2021
Viernes 16:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 11:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX
Objetivo
Conocer las tipologías, cómo operan las organizaciones y cómo seguir la pista del dinero. Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación en México. Este curso está diseñado para que, a través de un conocimiento integral, conozcan todo lo relacionado con los estándares internacionales y los casos relevantes; identifique las tipologías de la región, las técnicas investigativas y, más importante, conozca con quién negocian sus clientes, sus empleados, y los clientes de sus clientes.
Temario