Objetivo

Conocer las tipologías, cómo operan las organizaciones y cómo seguir la pista del dinero. Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación en México. Este curso está diseñado para que, a través de un conocimiento integral, conozcan todo lo relacionado con los estándares internacionales y los casos relevantes; identifique las tipologías de la región, las técnicas investigativas y, más importante, conozca con quién negocian sus clientes, sus empleados, y los clientes de sus clientes.

Temario