Prevención de lavado (PLD/FT)
(online)

5 hrs.
Viernes 22 de marzo de 2024
16:00 a 21:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX

Objetivo

Los participantes aprenderán el alcance y la aplicación de la regulación antilavado y las tipologías. Conocerán las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Dirigido a todo profesional que desea profundizar los conocimientos sobre el tema y a responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar o investigar posibles operaciones vulnerables.

Temario

  1. Conceptos de PLD/FT
    1. Diferencias
  2. Etapas del proceso
  3. Entidades financieras y personas morales sujetas al régimen PLD
  4. Actividades vulnerables
  5. Obligaciones de los sujetos obligados
    1. Identificación del cliente y usuarios
    2. Perfil transaccional
    3. Persona políticamente expuesta (PEP)
  6. Operaciones inusuales
    1. Reportes
  7. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)<&li>
  8. Consideraciones jurídicas
    1. Código Penal Federal (400 bis)
    2. Sanciones previstas
    3. Autoridades

Cuota de recuperación:
$4,160 MXN* (251 USD)

Condiciones y consideraciones importantes:

  • El curso es impartido en línea a través de la plataforma Zoom
  • La sesión es personal, se le solicita habilitar su video al momento de conectarse
  • Los precios son válidos para el curso de marzo 2024
  • *IVA incluido