Metodología para la investigación de fraudes
(online)

7 hrs.
Viernes 26 y sábado 27 de febrero de 2021
Viernes 16:00 a 20:00 hrs.
Sábado 09:00 a 13:00 hrs.
(GMT-6) Hora CDMX

Objetivo

Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una Auditoría o Investigación Forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.

Temario

  1. Esquemas recurrentes de fraude
    1. Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
    2. Prevención y detección de ilícitos
    3. Indicios de fraude
    4. Fraude y corrupción
  2. Elementos del tipo
    1. Peculado
    2. Conflicto de intereses
    3. Empresas fantasmas
    4. Licitaciones manipuladas
    5. Fraude
  3. Metodología de la investigación
    1. Plan de investigación
    2. Técnicas de investigación/auditoría forense
  4. Análisis y requerimientos de información
    1. Fuentes de información
  5. Consideraciones legales
    1. Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas

Cuota de recuperación:
$4,900 MXN* (260 USD)

Condiciones y consideraciones importantes:

  • El curso es impartido en línea a través de la plataforma Zoom
  • La inscripción se puede realizar en el portal de capacitación
  • *IVA incluido